---

---

Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet	§ 44	18.05.2009
Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet	§ 59	17.06.2009
Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet	§ 65	26.08.2009
Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet	§ 79	16.09.2009

 

Sivistysosaston vuoden 2010 talousarvio ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelma / Bildningsavdelningens budget 2010 och ekonomiplan 2010-2012

 

249/02.01.00/2009

 

SIVVLK § 44
Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet 18.5.2009

Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör

Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi

 

Taloussuunnitelman laadinnan peruslähtökohtana on kuntalain 65 §, jonka mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa tulee noudattaa talousarviota.

 

Kunnanhallitus on ohjeistanut vuoden 2010 talousarvion valmistelua suullisesti. Vuoden 2010 talousarviossa varaudutaan 1 %:n inflaatiokorotukseen ja 1,6 %:n väestökasvuun. Uusien tilojen vuokrat ovat myös mukana.

Talousarvio on laadittu lisäys-vähennysperiaatteella, jotta avoimuus näkyisi. Sivistysvaliokunnan esittämän lisämäärärahan käsittely on vielä kesken. Mikäli tämä määräraha (693 000 e) saadaan, niin ensi vuoden talousarvioon tarvitaan vielä 494 000 euroa lisää.

Mikäli sivistysvaliokunta ei saa tänä vuonna anomaansa lisämäärärahaa, tarvitaan olemassa olevaan talousarvioehdotukseen vielä 870 000 euroa lisää. Tästä syystä jaostojen ehdotuksista on poistettu kaikki ne ehdotukset, jotka liittyvät talousarviovuoden 2009 lisämäärärahaan.Näistä annetaan tarkempi selvitys kokouksessa.

 

Sivistysvaliokunnan neljä jaostoa ovat käsitelleet talousarviota kokouksissaan viikolla 19. Jaostojen päätökset ovat liitteenä. Jaostojen ehdottamat tavoitteet ovat ehdotuksessa mustalla tekstillä. Sivistysjohtajan esitys vuoden 2010 talousarvion tavoitteiksi on lähes sama kuin jaostojen esitykset. Tekstilisäykset näkyvät sinisellä tekstillä. Sivistysjohtajan ehdotukset pois-otettavista tavoitteista ovat sulkeissa punaisella tekstillä.

 

Sivistysjohtajan ehdotus

Sivistysvaliokunta keskustelee vuoden 2010 käyttötalousarviosta sekä investoinneista. Sivistysvaliokunta antaa ehdotuksensa sivistysosaston vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaksi sekä investointi- ja käyttötalousosasta sivistysjohtajan ja kunnanjohtajan välisten talousarvioneuvottelujen perustaksi. Vuoden 2010 talousarvioksi ehdotetaan 39 969 149 euroa, mikäli sivistysvaliokunta saa anomansa lisämäärärahan vuoden 2009 talousarvioon. Sivistysvaliokunnan ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi on 40 345 149 euroa, mikäli tälle vuodelle ei hyväksytä lisämäärärahaa. Vuosien 2010-2012 taloussuunnitelma sekä investoinnit hyväksytään liitteen mukaisesti.

 

Bildningsdirektörens förslag

Bildningsutskottet diskuterar 2010 års driftsbudget och investeringar. Bildningsutskottet ger sitt förslag till bildningsavdelningens budget för år 2010 och ekonomiplan för åren 2010-2012 samt investerings- och driftsbudgetdelen som grund för budgetförhandlingarna mellan bildningsdirektören och kommundirektören. Till 2010 års budget föreslås 39 969 149 euro i det fall att bildningsutskottet erhåller det tilläggsanslag som anhållits om för 2009 års budget. Bildningsutskottets förslag till 2010 års budget är 40 345 149 euro i det fall att tilläggsanslaget inte godkänns för detta år. Ekonomiplan och investeringar för åren 2010-2012 godkänns i enlighet med bilaga.

 

Päätös

Sivistysvaliokunta keskusteli vuoden 2010 käyttötalousarviosta sekä investoinneista keskittyen toiminnallisiin tavoitteisiin ja palaa vuoden 2010 talousarvioon tulevissa kokouksissaan sen jälkeen, kun kunnanhallitus ja valtuusto ovat käsitelleet vuoden 2009 sivistysvaliokunnan talousarvion tarkistamista ja kunnanhallitus on antanut sivistysvaliokunnan talousarviokehyksen vuodelle 2010.

 

Beslut

Bildningsutskottet diskuterade 2010 års driftsbudget och investeringar med fokus på verksamhetsmålen och återkommer till 2010 års budget vid sina kommande möten efter det att kommunstyrelsen och fullmäktige behandlat granskningen av bildningsutskottets budgetanslag för år 2009 och kommunstyrelsen gett bildningsutskottets budgetram för år 2010.

__________

 

 

 

KH § 147
Kunnanhallitus 19.5.2009

 

Valtuusto on vuoden 2009 talousarviossa hyväksynyt seuraavat Koulutuspalvelut-tulosyksikön sitovat tavoitteet:

 

Sitovat tavoitteet
Tavoitetaso

Perusopetuksen ja erityisopetuksen
Tuntikehys kasvaa erityis-

laatua parannetaan.
opetuksen vuoden 2008

tasosta tinkimättä.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan
Ryhmäkokoja pienentä-

kehittäminen
mällä toiminnan laatu

paranee.

 

Kunnan eteläisten osien kirjasto-
Lainausten määrä lisääntyy

palvelut paranevat, kun Söderkullan
erityisesti Etelä-Sipoossa

uusi kirjasto otetaan käyttöön.

Kirjaston aukioloaikoja lisätään

 

Kunn.joht:n ehdotus

Kunnanhallitus esittää, ettei sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa koroteta. Valiokuntaa kehotetaan sopeuttamaan toimintansa vuoden 2009 hyväksyttyyn talousarvioon. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että edellä mainitut sitovat tavoitteet poistetaan, koska niiden toteuttamiseen ei ole taloudellisia edellytyksiä. Kunnanhallituksen ehdotusta perustellaan sillä, että tammi-maaliskuun 2009 tulosseurantaraportti osoittaa, ettei määrärahaa ole mahdollista korottaa. Vuoden 2010 talousennusteiden mukaan ei ole myöskään perusteltua lisätä kuluvan vuoden menoja.

 

Heikki Vestman ehdotti, että kunnanhallitus esittää, että sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa korotetaan 567 000 eurolla. Hän perusteli ehdotusta sillä, että Koulutuspalvelut-tulosyksikössä tarvitaan lisämäärärahaa.

 

Eva Kuntsi kannatti Vestmanin ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Heikki Vestmanin ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kädennostoäänestyksessä annettiin 6 "jaa"-ääntä (Seppänen, Lindqvist C., Blomberg, Wiik, Sundbäck ja Lindqvist K.) ja 3 "ei"-ääntä (Vestman, Kunsti ja Ahti-Hallberg). Yksi jäsen, Juhani Rantala, pidättyi äänestyksestä.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli äänin 6 - 3 yhden äänestäessä tyhjää päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

____________

 

 

KH § 147
Kommunstyrelsen19.5.2009

 

Fullmäktige har i budgeten 2009 godkänt följande bindande mål för resultatenheten Utbildningstjänster:

 

Bindande mål
Eftersträvad nivå

Kvaliteten på den grundläggande
Timresursen ökar utan att

utbildningen och specialundervis-
pruta på specialundervis-

ningen förbättras.


ningens nivå år 2008.

 

Morgon- och eftermiddagsverksam-
Kvaliteten förbättras genom

heten utvecklas.


en minskning av gruppstor-

lekarna.

 

Bibliotekstjänsterna i de södra
Utlåningen ökar speciellt i

delarna av kommunen förbättras då
södra Sibbo

det nya biblioteket i Söderkulla tas

i bruk. Öppettiderna i biblioteket

utökas.

 

Kd:s förslag

Kommunstyrelsen föreslår att bildningsutskottets driftsanslag 2009 inte höjs. Utskottet uppmanas anpassa verksamheten till den godkända budgeten för år 2009. Kommunstyrelsen föreslår dessutom att ovannämnda bindande mål stryks eftersom det inte finns ekonomiska möjligheter att förverkliga dem. Kommunstyrelsens förslag motiveras med att resultatuppföljningsrapporten för perioden januari-mars 2009 visar att det inte är möjligt att höja anslaget. Enligt de ekonomiska prognoserna för år 2010 är det inte heller motiverat att ytterligare öka utgifterna under innevarande år.

 

Heikki Vestman föreslog att kommunstyrelsen föreslår att bildningsutskottet driftsanslag 2009 höjs med 567 000 euro. Han motiverade förslaget med att tilläggsanslag behövs inom resultatenheten Utbildningstjänster.

 

Eva Kuntsi understödde Vestmans förslag.

 

Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg och att omröstning därför var påkallad. Hon föreslog följande omröstningsförfarande: "ja" röstar de som understöder föredragandens förslag och "nej" de som understöder Heikki Vestmans förslag. Förslaget godkändes enhälligt.

 

Vid omröstning genom handuppräckning gavs 6 "ja"-röster (Seppänen, Lindqvist C., Blomberg, Wiik, Sundbäck, Lindqvist K.) och 3 "nej"-röster (Vestman, Kuntsi, Ahti-Hallberg). En ledamot, Juhani Rantala, nedlade sin röst.

 

Beslut

Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen med rösterna 6 mot 3, en nedlagd röst, beslutat godkänna föredragandens förslag.

____________

 

 

KV § 76
Valtuusto 1.6.2009

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän asian käsittely aloitettiin valtuustoryhmien puheenvuoroilla. Puheenvuoroissa voitiin esittää vuoden 2009 talousarviomäärärahojen tarkistamista, arviointikertomusta, tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia koskevia näkemyksiä.

 

Ryhmäpuheenvuorot

Liite 2: RKP:n valtuustoryhmä, puheenjohtaja Bengt Wiik

Kokoomuksen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Mikko Leppänen

Liite 3: Yhteinen Sipoomme, varapuheenjohtaja Clara Lindqvist

Liite 4: SDP:n valtuustoryhmä, puheenjohtaja Hanne Aho

Liite 5: Vihreiden valtuustoryhmä, puheenjohtaja Sini-Pilvi Saarnio

Liite 6: Keskustan valtuustoryhmä, puheenjohtaja Eva Autio.

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että hän on vastaanottanut kaksi valtuustolle osoitettua kirjelmää, joissa vanhemmat vastustavat suurempien opetusryhmien muodostamista ja luokkien yhdistämisiä, liitteet 7 ja 8. Toinen kirjelmä, joka on 231 henkilön allekirjoittama, koskee Sipoonlahden koulua, ja toinen kirjelmä, joka on 65 henkilön allekirjoittama, koskee Kungsvägens skolaa.

 

Bengt Wiik (r.) ehdotti, että valtuusto hyväksyy sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahan korottamisen 580 000 eurolla. Kaikki Sipoon valtuustoryhmät kannattavat ehdotusta, joka on syntynyt yhteisymmärryksessä valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa. Käyttötalousmäärärahakorotuksella turvataan kuluvan vuoden toiminnalliset tavoitteet. Valtuustoryhmät korostavat budjettikurin merkitystä ja edellyttävät käyttötalousmäärärahojen nykyistä tehokkaampaa käyttöä, säästökohtien kartoittamista, toiminnan tehokkuuden ja prosessien kehittämistä sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmien tehostamista. Tähän liittyen käynnistetään välittömästi koko kuntaa koskeva selvitys, jonka työn tuloksena luodaan läpinäkyvä, luotettava ja ajantasaisempi talousraportointi sisältäen yhtenäiset ennusteiden laatimisperiaatteet ja -ohjeet. Kunnanhallitus valmistelee selvitystyötä, nimeää selvitysmiehet ja päättää selvitystyöhön tarvittavista resursseista. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voivatko kaikki valtuutetut yhtyä Bengt Wiikin ehdotukseen. Kaikki hyväksyivät ehdotuksen.

 

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti, että sivistysvaliokunnan vuoden 2009 käyttötalousmäärärahaa korotetaan 580 000 eurolla. Käyttötalousmäärärahakorotuksella turvataan kuluvan vuoden toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto korostaa budjettikurin merkitystä ja edellyttää käyttötalousmäärärahojen nykyistä tehokkaampaa käyttöä, säästökohtien kartoittamista, toiminnan tehokkuuden ja prosessien kehittämistä sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmien tehostamista. Tähän liittyen käynnistetään välittömästi koko kuntaa koskeva selvitys, jonka työn tuloksena luodaan läpinäkyvä, luotettava ja ajantasaisempi talousraportointi sisältäen yhtenäiset ennusteiden laatimisperiaatteet ja -ohjeet. Kunnanhallitus valmistelee selvitystyötä, nimeää selvitysmiehet ja päättää selvitystyöhön tarvittavista resursseista.

____________

 

Liitteet 1-8/76. §

 

KFGE § 76
Fullmäktige 1.6.2009

 

På förslag av ordföranden inleddes behandlingen av detta

ärende med fullmäktigegruppernas anföranden. I anförandena kunde framföras synpunkter gällande granskning av budgetanslagen 2009, utvärderingsberättelsen, bokslutet och personalrapporten.

 

Gruppanföranden

Bilaga 2: SFP:s fullmäktigegrupp, ordförande Bengt Wiik

Samlingspartiets fullmäktigegrupp, ordförande Mikko Leppänen

Bilaga 3: Vårt gemensamma Sibbo, vice ordförande Clara Lindqvist

Bilaga 4: SDP:s fullmäktigegrupp, ordförande Hanne Aho

Bilaga 5: De grönas fullmäktigegrupp, ordförande Sini-Pilvi Saarnio Bilaga 6: Centerns fullmäktigegrupp, ordförande Eva Autio

 

Ordförande meddelade att hon emottagit två till fullmäktige riktade skrivelser i vilka föräldrar motsätter sig bildande av större undervisningsgrupper och sammanslagningar av klasser, bilaga 7, 8. Den ena skrivelsen är undertecknad av 231 personer och gäller Sipoonlahden koulu och den andra av 65 personer och gäller Kungsvägens skola.

 

Bengt Wiik, SFP, föreslog att fullmäktige godkänner en höjning av bildningsutskottets driftsanslag för år 2009 med 580 000 euro. Alla fullmäktigegrupper i Sibbo understöder förslaget, som har tillkommit i samförstånd i förhandlingar mellan de olika fullmäktigegrupperna. Genom en höjning av driftsanslaget tryggas verksamhetsmålen under det pågående året. Fullmäktigegrupperna betonar vikten av budgetdisciplin och förutsätter en effektivare användning av driftsanslagen, kartläggning av sparobjekten, utveckling av verksamhetens effektivitet och processerna samt effektivering av planerings- och uppföljningssystemen. Med anknytning till detta inleds omedelbart en kommunomfattande utredning på basis av vilken det skapas en transparent, tillförlitlig och aktuellare ekonomirapportering med därtill hörande enhetliga principer och anvisningar för uppgörande av prognoser. Kommunstyrelsen bereder utredningsarbetet, utser utredningsmännen och beslutar om nödvändiga resurser för utredningsarbetet.

 

Ordföranden frågade om alla fullmäktigeledamöter kan omfatta Bengt Wiiks förslag. Alla omfattade förslaget.

 

Beslut

Fullmäktige godkände enhälligt att bildningsutskottets driftsanslag för år 2009 höjs med 580 000 euro. Genom en höjning av driftsan-

slaget tryggas verksamhetsmålen under det pågående året. Fullmäktige betonar vikten av budgetdisciplin och förutsätter en effektivare användning av driftsanslagen, kartläggning av sparobjekten, utveckling av verksamhetens effektivitet och processerna samt effektivering av planerings- och uppföljningssystemen. Med anknytning till detta inleds omedelbart en kommunomfattande utredning på basis av vilken det skapas en transparent, tillförlitlig och aktuellare ekonomirapportering med därtill hörande enhetliga principer och anvisningar för uppgörande av prognoser. Kommunstyrelsen bereder utredningsarbetet, utser utredningsmännen och beslutar om nödvändiga resurser för utredningsarbetet.

____________

 

Bilaga 1-8/§ 76

 

KH
Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 9.6.2009

Valmistelija/Beredare: kunnankamreeri/kommunkamrer Sture Lindqvist

 

Ehdotus vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman kehyksiksi on laadittu, liite 1.

 

Ehdotuksen lähtökohdat ovat seuraavat:

-
kuntatalouden ja kansantalouden kansalliset ennusteet

-
toiminnan sopeuttaminen todellisiin taloudellisiin realiteet-

teihin

-
muuttumaton kunnallisveroprosentti

-
rajansiirron vaikutus talouteen

-
väestönkasvu keskimäärin noin 1,6 % vuodessa.

-
säästöjä haetaan ensisijaisesti prosesseja ja rakenteita

uudistamalla

-
sisäisten vuokrien taso on tarkistettu ja vuokrien määräyty-

misperuste on tehty läpinäkyväksi.

 

 

Ett förslag till ramar för budgeten 2010 och ekonomiplanen 2010 - 2012 har gjorts upp, bilaga 1.

 

Förslaget utgår från

-
nationella prognoser för kommunalekonomin och national-

ekonomin

-
att verksamheten bör anpassas till verkliga ekonomiska reali-

teter

-
oförändrad kommunalskattesats

-
gränsjusteringens inverkan på ekonomin

-
att befolkningsökningen i medeltal är ca 1,6 % per år

-
inbesparingar söks främst genom att förnya processer och

strukturer

-
nivån på de interna hyrorna är granskad och bestämnings-

grunden är transparent.

 

Kunn.joht:n ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 - 2012 taloussuunnitelman kehykset liitteen 1 mukaisesti.

 

Kd:s förslag

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ramar för uppgörande av budgeten 2010 och ekonomiplanen 2010 - 2012 enligt bilaga 1.

 

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Beslut

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.

___________

 

Liite/Bilaga 1/15

 

SIVVLK § 59
Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet 17.6.2009

Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör

Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi

 

Kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 9.6.2009 §76 vuoden 2010 talousarviota ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelman kehyksiä. Kunnanhallituksen vahvistama sivistysvaliokunnan kehys vuodelle 2010 on 39 041 000 euroa. Mikäli sivistyspalveluissa säilytetään vuoden 2009 taso, on leikkaustarve kehykseen nähden 1 514 283 euroa.

 

Kommunstyrelsen har behandlat 2010 års budget samt ramar och direktiv för ekonomiplan 2010-2012 den 9.6.2009, §76. Den av kommunstyrelsen fastslagna ramen för bildningsutskottet år 2010 är 39 041 000 euro. I det fall att 2009 års nivå bibehålls för bildningstjänsters del är nedskärningsbehovet i förhållande till ramen 1 514 283 euro.

 

Sivistysjohtajan ehdotus

Sivistysvaliokunta pyyttää sen jaostoilta ehdotuksia toiminnan sopeuttamiseksi annettuun kehykseen nähden elokuun 19. päivään mennessä.

 

Bildningsdirektörens förslag

Bildningsutskottet ber dess sektioner om förslag till anpassning av verksamheten till den givna ramen före den 19 augusti.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sivistysvaliokunta päätti antaa jaostoille evästyksenä liitteenä olevat tasapainotusehdotukset. Jaostoilta toivotaan ennakkoluulottomuutta ja innovatiivisuutta päätöksentekoon.

 

Beslut

Föredragandes förslag godkändes enhälligt. Dessutom beslutade bildningsutskottet att som vägkost till sektionerna ge de bifogade balanseringsförslagen. Man önskar fördomsfrihet och innovation i sektionernas beslut.

 

__________

 

SIVVLK § 65
Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet 26.8.2009

Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör

Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2009 § 167 vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010 -2012 taloussuunnitelman kehykset yksimielisesti liitteen 1 mukaisesti. Vuoden 2009 korjatussa talousarviossa on sivistysvaliokunnan nettomääräraha 38 686 000 euroa. Kunnanhallituksen antama kehys on 39 041 000 euroa (netto). Annetut kehykset tarkoittavat sivistyslautakunnan vuoden 2009 korjattuun talousarvioon verrattuna 355 000 euron nettolisäystä.

 

Vuoden 2010 talousarviossa varaudutaan keskimäärin 1,6 %:n väestökasvuun, mutta kasvua varten ei ole kehyksessä varattuna määrärahoja. Koulutuspalveluissa varaudutaan vain neljän oppilaan oppilasmääräkasvuun perusopetuksen osalta, ja lukiokoulutuksen osalta oppilasmääränkasvussa varaudutaan 52 oppilaaseen. Perusopetuksessa varaudutaan yhteensä 2 526 oppilaaseen ja lukiokoulutuksessa varaudutaan yhteensä 390 oppilaaseen. Söderkullan uuden koulun valmistuminen syksyllä 2009 aiheuttaa myös lisäkustannuksia henkilöstökuluihin vuonna 2010. Varhaiskasvatuspalveluissa varaudutaan 37 lapsen lisäykseen väestökasvun myötä, joka aiheuttaa myös lisähenkilöstötarvetta. Uuden Söderkullan kirjaston myötä on varauduttava ainakin kahden uuden työntekijän palkkaamiseen, mikäli kirjaston aukioloajat halutaan samoiksi kuin Nikkilän kirjastossa. Samoin kirjaston vuokraa varten tulee olla määräraha.

 

Henkilöstökulujen osalta 1 %:n nousuun varautuminen ja jo v.2009 aloitettuun toimintaan tarvittavat lisäykset tarkoittavat sivistysvaliokunnan osalta 1 131 040 euron lisäystä verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon.

 

Kustannustason nousuun varautuminen (1 %) tarkoittaa sivistysvaliokunnan osalta 94 501 euron lisäystä vuoteen 2009 verrattuna.

 

Vuokrakulujen nousua varten (vähennykset, korotukset, uudet tilat) tarvitaan vuoden 2010 talousarviossa lisää 1 096 972 euroa.

Tulojen osalta arvioidaan lisäysten olevan yhteensä 322 489 euroa.

Yhteensä nämä korotukset ja kasvuun varautuminen osoittavat, että sivistysvaliokunnan määrätarve olisi 40 895 283 euroa.

Koska kunnanhallituksen antama kehys on vain 39 041 000 euroa, on leikkaustarve 1 854 283 miljoonaa euroa.

 

Sivistysvaliokunnan kaikilta jaostoilta on pyydetty ehdotuksia säästö- ja leikkauskohteista elokuun 19. päivään mennessä. Jaostojen päätökset ovat liitteinä.

Kesäkuussa todettiin sivistysvaliokunnan määrärahan leikkaustarpeeksi n. 1,5 miljoonaa euroa. Koska kunnanhallitus päätti, että uusi kirjasto otetaan käyttöön, on leikkaustarve n. 0,35 miljoonaa euroa suurempi riippuen Söderkullan kirjaston sisäisestä vuokrasta ja siitä, kuinka monta uutta työntekijää kirjastoon voidaan palkata. Noin 1,85 miljoonan euron leikkaaminen vuoden 2010 talousarviosta on hieman epärealistista, koska esim. koulupuolen leikkaukset on järkevää toteuttaa vasta elokuussa, jolloin leikkausten kustannussäästöjen vaikutus on ensi vuonna vain viideltä kuukaudelta. Jaostot ehdottavat seuraavia leikkauskohteita: 

A. Koulutuspalvelut(5 kk osalta):

 

suom. jaosto: Muutokset kouluverkkoon (1.)
160 876 e

ruots.jaosto: Ei vielä ehdotusta koulujen lakkautta-

misesta

 

suom. jaosto: Siivouskustannusten tarkastaminen (2.) 41 600 e

ruots.jaosto: Siivouskustannusten tarkistaminen (3.)

 

suom.jaosto: Sisäisten vuokrien tarkistaminen (3.) 97 500 e

ruots.jaosto: Sisäisten vuokrien tarkistaminen (1.)

 

 

suom.jaosto: ATK-kulujen tarkistaminen (4.)
16 600 e

ruots.jaosto: ATK-kulujen tarkistaminen (2.)

 

suom.jaosto: koulukuljetusetuus lakisääteiseen min.(5.) 30 000 e

ruots.jaosto: koulukuljetusetuus lakisääteiseen min.(6.)

 

suom.jaosto: koulunkäyntiavustajien määrän tark.(6.) 25 000 e

ruots.jaosto: koulunkäyntiavustajien määrän tark.(5.)

suom.jaosto: lukiokoulutuksen leikkaukset (7.)
20 000 e

ruots.jaosto: lukiokoulutuksen leikkaukset (7.)

suom.jaosto: sijaisuudet
(8.)

25 000 e

ruots.jaosto: sijaisuudet (4.)

 

suom.jaosto: oppilaan tuntimäärän laskeminen lakisääteiseen

minimiin (9./ei tahtotilaa)
50 000 e

ruots.jaosto: oppilaan tuntimäärän laskeminen lakisääteiseen

minimiin (ei ehdotusta)



- EHA-opetuksen järjestäminen

- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

- Inveon Oy

- aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

- koulujen hallinnon tarkistaminen

- koulurakennusten käytön tehostaminen

- muut rahoitusratkaisut (veroprosentin korotus, laina,...)

yhteensä n. 467 000 e

B. Varhaiskasvutuspalveluiden osalta

- toiminnan tehostaminen jo vuonna 2009

- asiakaspalveluiden ostot

290 000 e

- esiopetuskuljetusten järjestäminen linja-

autoilla taksien sijaan alkaen 8/2010

- ei makseta avustuksiin 1 %:n inflaatiokorotusta

 

C. Liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta

- yleisöluisteluvuorojen vähentäminen

- vähennys henkilöstömenoista

25 000 e

- tuloja lisää
(n. 18 %)


25 000 e

- vähennys urheiluseurojen toiminta-avustuksista
25 000 e

- liikuntapaikkojen kunnossapidon supistaminen
25 000 e



yhteensä n.100 000 e

 

D. Kulttuuripalveluiden osalta

- henkilöstömenot


21 500 e

- muiden palveluiden ostot

43 000 e

- aineet ja tarvikkeet


21 730 e

- avustukset



2 500 e

- tuloja lisää



4 109 e

yhteensä n.93 000 e

 

E. Hallintopalveluiden osalta

- erilliskorvaukset sosiaalikuluineen

6 000 e

- ravitsemuspalvelut ja elintarvikkeet

1 000 e

- koulutus- ja kulttuuripalvelut

3 000 e

- toimistotarvikkeet


3 500 e

- kirjallisuus



1 500 e

- kalusto



8 000 e

- sisäinen vuokra


10 000 e

yhteensä 33 000 e

 

Kaikkien jaostojen leikkausehdotukset ovat yhteensä 983 000 euroa. Noin puolet tarvittavista leikkauksista tulee jaostojen ehdotuksista.

Leikkauskohteita tulee vielä löytää lisää, jotta sivistysvaliokunta pääsee talousarvioehdotuksessaan kunnanhallitukselle lähemmäs annettua kehystä. Nämä leikkaukset voivat olla:

 

ap- ja ip-toiminnan supistaminen (järjestetään vain1. luokkalaisille esim. kahtena seuraavana vuonna)

50 000 e

koko osaston osalta -2 % sisäisistä vuokrista vuokrien tarkistamisen myötä


165 220 e

 

Nämä kaikki leikkaukset tekevät yhteensä 1 198 220 e. Taksojen ja maksujen tarkistamisesta on vielä löydettävä lisätuloja.

 

Sivistysjohtajan ehdotus

Sivistysvaliokunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että sivistysvaliokunnan käyttötalousmääräraha vuodelle 2010 on 39 697 063 euroon.

 

Bildningsdirektörens förslag

Bildningsutskottet föreslår för kommunstyrelsen och fullmäktige att bildningsutskottets driftsbudgetanslag för år 2010 är 39 697 063 euro.

 

Kokokseen oli kutsuttu sivistysosaston tulosyksiköiden edustajat esittelemään säästösuunnitelmansa.

 

Till mötet hade inkallats representanter för bildningsavdelningens resultatenheter för att presentera sina förslag till sparåtgärder.

 

Johan Isaksson ehdotti, että sivistysvaliokunta päättää palauttaa asian uudelleen valmistelua varten.

Camilla Weckström ja Tapio Virtanen kannattivat Isakssonin ehdotusta.

 

Johan Isaksson föreslog att bildningsutskottet beslutar återremittera ärendet för ny beredning.

Camilla Weckström och Tapio Virtanen understödde Isakssons förslag.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi ehdotusta, ts esittelijän ehdotus ja Isakssonin kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: Isakssonin ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Menettely hyväksyttiin yksimielsesti.

Kädennostoäänestyksessä annettin 5 "jaa-"ääntä (Isaksson, Weckström, Virtanen, Melander, Metsoila) ja 4 "ei"-ääntä (Kuussaari, Paunonen, Hallikainen, Säynätjoki).

 

Ordförande konstaterade att två förslag förelåg, dvs föredragandes förslag och Isakssons understödda förslag, varför omröstning var påkallad. Han föreslog följande röstningsförfarande: de som understöder Isakssons förslag röstar "ja" och de som understöder föredragandes förslag röstar "nej". Förfarandet godkändes enhälligt. Vid genom handuppräckning genomförd omröstning gavs 5 "ja"-röster (Isaksson, Weckström, Virtanen, Melander, Metsoila) och 4 "nej"-röster ((Kuussaari, Paunonen, Hallikainen, Säynätjoki).

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että sivistysvaliokunta äänestyksen jälkeen, äänin 5-4 päätti palauttaa asian uudelleen valmistelua varten.

 

Beslut

Ordförande konstaterade att bildningsutskottet efter omröstning, med rösterna 5-4 beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

 

__________

 

SIVVLK § 79
Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet 16.9.2009

Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör

Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka@sipoo.fi

 

Sivistysvaliokunta keskusteli kokouksessaan 18.5.2009 §44 toiminnallisista asioista, joita se haluaa vuoden 2010 talousarvioon. Kesäkuussa kunnanhallituksen antaman kehyksen jälkeen sivistysvaliokunta päätti pyytää sen kaikilta neljältä jaostolta ehdotuksia leikkauksista vuoden 2010 talousarvioon. Sivistysvaliokunta käsitteli erilaisia leikkauskohteita kokouksessaan 26.8.2009, mutta ei tehnyt vielä mitään päätöksiä, vaan palautti asian uudelleen valmisteluun.

Sivistysvaliokunnan lopullisen talousarvioehdotuksen pohjana on liitteen mukaan:

 

1. toukokuussa käsitellyt toiminnalliset asiat kustannusvaikutuksineen

 

2. esimerkit siitä, mistä voi leikata ja kuinka paljon

 

sekä

 

3. vuoden 2009 7 kk:n talouden toteuteuma ja vuoden 2009 talousarvion toteuman ennuste huomioonotettuna.

 

Leikkaukset löytyvät liitteestä yksikkökohtaisesti. Koska sivistysvaliokunnan lopullinen 7 kk:n raportti osoittaa 430 000 ylijäämää, on tämä huomioitava vuoden 2010 talousarviovalmistelussa.

 

Kunnanhallituksen vahvistaman muutosohjelman mukaisesti tehdään vuoden 2009 aikana koko kunnan tila- ja investointiohjelma. Osana tätä ohjelmaa on sivistysosasto valmistellut päiväkoti- ja kouluverkkokysymyksiä vuoteen 2025 saakka. Kouluja ja päiväkoteja tarvitaan kymmeniä lisää kasvavalle väestömäärälle. Se, mitä vanhoille ja huonokuntoisille kiinteistöille tehdään, on ratkaistava samassa yhteydessä kun käsitellään koko kunnan tila- ja investointiohjelmaa. Mikäli toiminnan näkökulmasta nähdään järkeväksi siirtää joidenkin pienten koulujen toimintoja jo nyt toisiin tiloihin, niin sitä mahdollisuutta ei tule sulkea pois tässä vaiheessa.

 

Sisäisistä vuokrista on valmistunut selvitys, jonka mukaan sisäiset vuokrat nousevat tulevaisuudessa. On siis sovittava, että ensi vuonna sisäisten vuokrien osalta noudatetaan samoja periaatteita kuin tänä vuonna, jolloin sisäisiin vuokriin pitää riittää 1 %:n inflaatiokorotus. Uudet käyttöön otettavat tilat ja vuonna 2009 käyttöön otettujen/otettavien tilojen sisäiset vuokrat on huomioitu talousarvioehdotuksessa samalla tavalla kuin aikaisemmissa talousarviokäsittelyissä.

 

Koska arviota syksyn 2009 koulukuljetuskustannusten toteumasta ei ole, on tässä vaiheessa vuotta vaikea arvioida koulukuljetuskustannuksia vuoden 2010 talousarvioon.

 

Kunnanhallituksen antama kehys sivistysvaliokunnan vuoden 2010 talousarvioksi on 39 041 000 euroa. Leikkaustarve on suuri, niin kuin sivistysvaliokunta on jo aikaisemmin todennut. Positiivisen tuloskehityksen ja palveluiden leikkauksien avulla sivistysvaliokunnan käyttötalouden määrärahaksi tarvitaan n. 40 000 000 euroa, jolloin kunnanhallituksen antamasta kehyksestä puuttuu n. 1 miljoona euroa.

 

Sivistysjohtajan ehdotus

Sivistysvaliokunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että sivistysvaliokunnan käyttötalousmääräraha vuodelle 2010 on

40 150 260 euroa.

 

Bildningsdirektörens förslag

Bildningsutskottet föreslår för kommunstyrelsen och fullmäktige att bildningsutskottets driftsbudgetanslag för år 2010 är

40 150 260 euro.

 

Camilla Weckström teki liitteen mukaisen ehdotuksen. Keskustelun jälkeen Weckström muutti ehdotusta siten, että sivistysvaliokunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että sivistysvaliokunnan käyttötalousmääräraha vuodelle 2010 on 40 150 260 euroa. Summa ei sisällä muutoksia kouluverkkoon.

 

Johan Isaksson kannatti Weckströmin ehdotusta.

 

Johanna Hallikainen ehdotti, että sivistysvaliokunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että sivistysvaliokunnan käyttötalousmääräraha vuodelle 2010 on 130 000 euroa korkeampi kuin esittelijän ehdotus, ts 40 280 260 euroa. Tällöin koulutuspalvelut tulosyksikön säästötoimenpiteisiin ei sisältyisi muutoksia tuntiresurssiin, koulukuljetuksiin tai aamu- ja iltapäivätoimintaan. 

Pekka Säynätjoki kannatti Hallikaisen ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi että esittelijän ehdotuksen lisäksi oli tehty kaksi kannatettua vastaehdotusta ts. Camilla Weckströmin ehdotus ja Johanna Hallikaisen ehdotus minkä vuoksi oli äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että kädennostoäänestyksellä äänestetään siten, että ensin astetetaan vastaehdotukset vastakkain ja sen jälkeen esittelijän ehdotus ja voittanut vastaehdotus vastakkain.

 

Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että Camilla Weckströmin ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Johanna Hallikaisen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Menettely hyväksyttiin yksimeilisesti.

Kädennostoäänestyksessä annettiin neljä (4) "jaa"-ääntä (Weckström, Isaksson, Virtanen, Wikström) ja neljä (4) "ei"-ääntä (Hallikainen, Säynätjoki, Buddas, Kuussaari). Yksi jäsen pidättäytyi äänestämästä (Metsoila).

 

Puheenjohtaja totesi, että koska äänestystulos on tasan neljä-neljä (4-4) puheenjohtajan ääni ratkaisee äänestyksen ja Johanna Hallikaisen vastaehdotus asetetaan seuraavassa äänestyksessä esittelijän ehdotusta vastaan.

 

Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: Ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattava Johanna Hallikaisen ehdotusta äänestävät "ei". Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kädennostoäänestyksessä ei annettu yhtään (0) "jaa"-ääntä ja neljä "ei"-ääntä (Hallikainen, Säynätjoki, Buddas, Kuussaari). Viisi jäsentä pidättäytyvät äänestämästä (Weckström, Isaksson, Virtanen, Wikström, Metsoila).

 

Camilla Weckström gav ett förslag enlig bilaga. Efter diskussion ändrade Weckström förslaget till att bildningsutskottet föreslår för kommunstyrelsen och fullmäktige att bildningsutskottets driftsbudgetanslag för år 2010 är 40 150 260 euro. I denna summa ingår inte ändringar i skolnätet.

 

Johan Isaksson understödde Weckströms förslag.

 

Johanna Hallikainen föreslog att bildningsutskottet föreslår för kommunstyrelsen och fullmäktige att bildnignsutskottets driftsbudgetanslag för år 2010 är 130 000 euro högre än föredragandes förslag dvs 40 280 260 euro. Då berör inte resultatenheten utbildnignstjänsters sparåtgärder timresursen, skolskjutsarna eller för- och eftermiddagsverksamheten.

 

Pekka Säynätjoki understödde Hallikainens förslag.

 

Ordförande konstaterade att förutom föredragandes förslag förelåg två understödda förslag dvs Camilla Weckströms förslag och Johanna Hallikainens förslag varpå omröstning var påkallad.

 

Ordförande föreslog att man genom handuppräckning röstar så att man först röstar mellan motförslagen och därefter röstar mellan föredragandes förslag och det vinnande motförslaget.

 

Röstningsförfarandet godkändes enhälligt.

 

Ordförande föreslog att de som understöder Camilla Weckströms förslag röstar "ja" och de som understöder Johanna Hallikainens förslag röstar "nej". Förfarandet godkändes enhälligt.

Vid genom handuppräckning genomförd omröstning gavs fyra (4) ja-röster (Weckström, Isaksson, Virtanen, Wikström) och fyra (4) nej-röster (Hallikainen, Säynätjoki, Buddas, Kuussaari). En medlem nedlade sin röst (Metsoila).

 

Ordförande konstaterade att eftersom röstningsresultatet blev jämt fyra-fyra (4-4) avgör ordförandes röst omröstningen och Johanna Hallikainens motförslag ställs i nästa omröstning mot föredraganedes förslag.

 

Ordförande föreslog följande röstningsförfarande: De som understöder föredragandes förslag röstar "ja" och de som understöder Johanna Hallikainens förslag röstar "nej". Röstningsförfarandet godkändes enhälligt.

 

Vid genom handuppräckning gavs ingen (0) "ja"- röst och fyra "nej"-röster (Hallikainen, Säynätjoki, Buddas, Kuussaari). Fem ledamöter nedlade sina röster (Weckström, Isaksson, Virtanen, Wikström, Metsoila).

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että sivistysvaliokunta äänestyksen jälkeen (0-4) päätti ehdottaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että sivistysvaliokunnan käyttötalaousmääräraha vuodelle 2010 on 40 280 260 euroa.

 

Beslut

Ordförande konstaterade att bildningsutskottet efter omröstning (0-4) beslutar föreslå för kommunstyrelsen och fullmäktige att bildnignsutskottets driftsbudgetanslag för år 2010 är 40 280 260 euro.

 

 

Camilla Weckström ja Johan Isaksson ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä.

 

Camilla Weckström och Johan Isaksson meddelade att de lämnar en avvikande åsikt till beslutet.

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---